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María Eugenia Rubio
Acceptance, Ethics and Independence Partner - Madrid, Spain
Luis Reinoso
Director Consultoría Tecnológica y Ciberseguridad - Madrid, Spain
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Control interno
Mejora tu capacidad de respuesta al riesgo con sistemas y controles internos efectivos
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Gestión de riesgos de terceros
El servicio de gestión de riesgos de terceros con un enfoque estructurado y robusto para mitigar riesgos y garantizar la continuidad del negocio y el cumplimiento normativo.
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Gestión de Riesgos
Modelo de gestión de riesgos sólido y resiliente, que te permita afrontar la incertidumbre con mayor capacidad de anticipación y respuesta.
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Riesgos
La gestión de los riesgos debe ser utilizada como un proceso de evaluación continua, con el fin de permitir que la organización pueda tomar decisiones con la información suficiente, de forma transparente y eficaz, sobre los riesgos a los que se puede encontrar expuesta. En el caso de detección de fraudes, además podrán abrirse investigaciones internas, siendo conveniente contar con el asesoramiento de abogados y expertos en procedimientos judiciales.
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Governance
Construimos contigo un modelo de gobierno y una cultura empresarial resilientes, para afrontar la incertidumbre con ventaja
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AI & Digital Solutions el equipo de Infini, ahora Forvis Mazars en España
La inteligencia artificial es hoy uno de los principales aceleradores del crecimiento empresarial. Permite a las organizaciones ganar eficiencia, escalar operaciones y mejorar la experiencia de clientes y empleados. En el área de AI & Digital Solutions, liderada por el equipo de Infini, ahora parte de Forvis Mazars, ayudamos a transformar procesos críticos en ventajas competitivas reales, reduciendo costes, tiempos y errores, y liberando a los equipos para que se centren en tareas de mayor valor estratégico.
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Planes de Formación y desarrollo
Forvis Mazars ofrece planes formativos para impulsar a las organizaciones en la toma de decisiones basadas en datos confiables mediante planes formativos y soluciones adaptadas al negocio. Nuestro equipo combina experiencia en negocio, conocimiento técnico profundo y metodologías ágiles, permitiendo acelerar la adopción de datos, reducir la incertidumbre y maximizar el rendimiento operativo. Desarrollamos soluciones de Data & Analytics escalables, seguras y enfocadas en resultados, siempre alineadas con los objetivos estratégicos de cada organización.
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Automatización y optimización de procesos
Las organizaciones se enfrentan a procesos manuales costosos que consumen tiempo y recursos que podrían destinarse a tareas de mayor valor. La falta de automatización reduce la eficiencia de los procesos y aumenta el riesgo de errores, afectando a la consistencia y calidad de las operaciones. Además, la información deja de estar actualizada con la rapidez necesaria, dificultando decisiones ágiles y precisas, lo que evidencia la necesidad urgente de optimizar y automatizar estos flujos. Desde Forvis ofrecemos servicios para la automatización, transformaión y actualización de procesos, con el fin de asegurar que la información esté siempre disponible, sea fiable y esté lista para la toma de decisiones.
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Analítica avanzada
En un entorno cada vez más impulsado por los datos, las empresas necesitan transformar la información en decisiones estratégicas que generan un impacto real en los resultados. Desde Forvis Mazars nos enfocamos en interpretar y explotar la información del negocio para convertir los datos en conocimiento útil. A través de análisis y visualizaciones, ayudamos a entender el desempeño, detectar oportunidades y anticipar escenarios, facilitando decisiones estratégicas y operativas con impacto real en los resultados.
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Gobierno y gestión de la calidad del dato
A medida que crece la complejidad operativa y el volumen de información, también lo hacen los riesgos de error, pérdida de trazabilidad y falta de confianza en los indicadores clave. Este escenario obliga a establecer marcos de calidad, controles automatizados y catálogos que permiten a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos sólidos. Desde Forvis Mazars buscamos garantizar la gobernanza y la calidad de los datos, construyendo una base confiable, trazable y alineada con los estándares requeridos para la toma de decisiones estratégicas.
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Análisis de datos
En un entorno cada vez más regulado, digital y orientado a los datos, las organizaciones necesitan información confiable, procesos eficientes y capacidades analíticas que impulsen decisiones con impacto real. Desde el equipo de Consultoría de Forvis Mazars acompañamos a las entidades en la transformación de sus datos en valor, mediante soluciones end‑to‑end que integran gobierno del dato, analítica, automatización y tecnología moderna.
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Planes de Formación
Forvis Mazars ofrece planes formativos como una propuesta integral para potenciar el desempeño. A través de un enfoque alineado con las prioridades estratégicas de cada cliente, diseñamos contenidos estructurados y adaptables a distintas áreas de negocio que permitan desarrollar competencias clave, actualizar conocimientos y responder con agilidad a los retos cambiantes del entorno. Nuestras soluciones formativas en distintos ámbitos de especialización suponen una palanca estratégica para impulsar el desarrollo de talento y fortalecer capacidades garantizando coherencia metodológica, rigor normativo y aplicabilidad técnica.
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Abuso de Mercado
La detección temprana del abuso de mercado constituye un elemento esencial para la integridad, transparencia y correcto funcionamiento de los mercados financieros. El Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mercado (MAR), establece obligaciones específicas para la prevención, detección y notificación de operaciones sospechosas. Forvis Mazars ofrece servicios para garantizar que las Entidades identifiquen de forma eficaz patrones de comportamiento potencialmente irregulares, conforme a las exigencias vigentes.
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Gobernanza, Procesos y Control Interno de Riesgos Financieros
La creciente complejidad regulatoria y operativa del sector financiero exige estructuras de riesgos sólidas, bien definidas y coherentes con el modelo de negocio de las entidades. Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector, desde Forvis Mazars acompañamos a las entidades en el diseño y fortalecimiento de la gobernanza, los procesos y los marcos organizativos de riesgos financieros, sentando las bases para una gestión eficaz, coherente y sostenible del riesgo.
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Supervisión y Ejercicios Regulatorios
Las entidades se enfrentan de forma periódica a procesos de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) para determinar o actualizar su perfil de riesgo, evaluar la idoneidad de su gobernanza y de la gestión y control de los riesgos a los que se enfrenta, y valorar el grado de adecuación de su nivel de capital y liquidez. Además, estos ejercicios se complementan con inspecciones específicas a las entidades (OSIs, IMIs, TRIMs) que profundizan en los procesos, modelos y controles internos. Forvis Mazars, como proveedor del Banco Central Europeo, acomapaña a las entidades en la preparación, ejecución y seguimientos de los distintos ejercicios y procesos supervisores, ofreciendo soporte especializado para reforzar la alineación con las expectativas supervisoras.
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Reporting financiero y regulatorio
En la actualidad, la carga regulatoria en reporting continúa creciendo con constantes actualizaciones en estados FINREP, COREP y otras plantillas de reporte prudencial publicadas por la Autoridad Bancaria Europea o el Banco Central Europeo. Estos cambios suponen expectativas supervisoras cada vez más exhaustivas en términos de consistencia y trazabilidad de la información. Desde Forvis Mazars, acompañamos a las entidades a transformar y mejorar sus procesos de reporting garantizando exactitud, coherencia y cumplimiento normativo.
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Gestión del Riesgo de Modelo
El aumento significativo en los últimos tiempos del desarrollo y el empleo de modelos cada vez más complejos para la gestión de riesgos financieros y la toma de decisiones han elevado la importancia y las expectativas supervisoras sobre el Model Risk Management. Forvis Mazars ofrece una visión integral de la gestión del riesgo de modelo, asegurando una correcta definición y cumplimiento del ciclo de vida de los modelos.
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Gobierno del Dato y RDA
Las expectativas supervisoras en materia de gobernanza y calidad del dato están impulsando a las entidades a potenciar sus marcos de gobierno del dato. La gobernanza del dato se ha convertido en un potencial foco de desarrollo debido a su implicación directa en el proceso de modelización, reporting y ejercicios de supervisión. Forvis Mazars ofrece servicios para fortalecer y cumplir con las obligaciones en materia de gobernanza de datos y RDA.
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Riesgo de Mercado y Estructural
La creciente inestabilidad de los mercados financieros y la volatilidad de los tipos de interés han intensificado el foco de supervisión en el riesgo estructural de balance (IRRBB) y en los marcos de gestión del riesgo de mercado. Forvis Mazars ofrece a las entidades experiencia especializada en el desarrollo y revisión de modelos y marcos de gestión, asegurando rigor metodológico y cumplimiento con las expectativas supervisoras
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Gestión de Riesgos Emergentes
Los riesgos ESG (environmental, social and governance) y el riesgo geopolítico se han convertido en foco latente de supervisión por parte del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea. En un contexto marcado por el aumento de tensiones geopolíticas, crisis migratorias recurrentes y eventos climáticos cada vez más extremos, se espera que las entidades de crédito sean capances de identificar, medir y gestionar correctamente el impacto potencial de estos riesgos. Ante estos escenarios, Forvis Mazars pone a disposición de las entidades un servicio integral end-to-end orientado a diseñar, implementar y consolidar marcos de gestión que permitan anticiparse a estos desafíos, y cumplir con las expectativas supervisoras en materia de riesgos ESG y riesgo geopolítico.
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Riesgo de Crédito
Las entidades de crédito se encuentran inmersas en una evolución continua del marco regulatorio del riesgo de crédito, impulsado por cambios en la normativa y expectativas supervisoras cada vez más estrictas en materia de modelización y gestión de carteras. Forvis Mazars ofrece un servicio integral de la gestión del riesgo de crédito, capaz de acompañar y asesorar a las entidades en el proceso de gestión y cuantificación de este riesgo.
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Consultoría de Riesgos Financieros
El equipo de consultoría de Riesgos Financieros cuanta con una amplia experiencia en la prestación de servicios a entidades del sector bancario en España y en mercados internacionales. Nuestra labor se potencia gracias a la estrecha colaboración con nuestros equipos en Europa y Estados Unidos y, especialmente con el Quant Team, un grupo multidisciplinar formado por más de 200 profesionales de 10 países diferentes. Esta sinergia nos permite ofrecer soluciones técnicas, innovadoras y alineadas con las mejores prácticas del mercado.
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Governance, Risk Management & Compliance
Forvis Mazars’ Governance, Risk management & Compliance Area (GRC) offers a specialized advice for you to know and efficiently manage all of your corporate risks: operative, sectoral, technological, legal, etc., providing you with methodology, support tools and experts in different disciplines and sectors, with a long record both at national and international levels.
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Consultoría Tecnológica
La línea de Servicios Tecnológicos de Forvis Mazars cubre todas las necesidades en tecnología de la información, comunicaciones y protección de nuestros clientes, potenciando la transformación digital de sus infraestructuras, implantando y manteniendo entornos tecnológicos avanzados, seguros y eficaces que les permite competir en el actual mercado de tecnología.
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Consulting
At Forvis Mazars we offer a full range of services that will give you a clear insight into your company strategy, business processes and financial reports.