Wydarzenie online | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: wyzwania i nowe zagrożenia w czasach Covid
Zapraszamy do obejrzenia video z wirtualnej sesji z panią Ralucą Prună, szefową Jednostki ds. Przestępczości Finansowej Komisji Europejskiej, która omówiła unijne dyrektywy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w transakcjach międzynarodowych.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: wyzwania i nowe zagrożenia w czasach Covid-19
Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu stała się z biegiem lat coraz bardziej złożona, a przestępcy wykazywali zdolność przystosowania się i oportunizm w znajdowaniu nowych kanałów prania pieniędzy z nielegalnej działalności. W odpowiedzi na to wyzwanie Unia Europejska stworzyła szereg dyrektyw dotyczących przeciwdziałania temu zjawisku, aby pomóc w walce z nielegalną działalnością.
Podczas naszej wirtualnej sesji pani poseł Raluca Prună przedstawiła dyrektywy mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu rynku finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
- Jakie są europejskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i jak są one transponowane w państwach członkowskich?
- Jak wzmocnić skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy i współpracę w Unii Europejskiej oraz lepiej zaangażować sektor prywatny?
- W jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą pomóc poprawić skuteczność walki z praniem pieniędzy?
- Jakie są nowe zagrożenia i ryzyka związane z kryzysem Covid-19?
Prelegenci:
- Raluca Prună, szefowa Jednostki ds. Przestępczości Finansowej Komisji Europejskiej
- Dorothée de Bernis, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes
- Alice Noizet, Partner, Mazars
- Emmanuelle Bismuth, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes
Kontakt