Diligencia debida de terceros

Las relaciones con terceros crean oportunidades, pero también riesgos. Ya sea un nuevo proveedor, un socio en una transacción o un objetivo de adquisición, los costes financieros y de reputación pueden ser elevados si algo sale mal. Nuestros experimentados especialistas en diligencia debida están equipados con la tecnología más avanzada para ayudarle a mitigar los riesgos de tratar con terceros en todo el mundo.

Nuestro enfoque

En Forvis Mazars, nuestro enfoque para ayudarle a gestionar y mitigar los riesgos de tratar con terceros consiste en minimizar la complejidad y simplificar las cosas. Combinamos la experiencia y los conocimientos de nuestros profesionales de diligencia debida respecto a terceros con las soluciones tecnológicas actuales para ofrecerle una solución a medida que satisfaga sus necesidades. Esto puede abarcar el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias, el cumplimiento de los procesos y procedimientos internos de riesgo o una mejor comprensión de las empresas y personas con las que pueda estar relacionado.

Cubrimos un amplio número de riesgos financieros, políticos, de reputación, medioambientales y humanos. Desde sobornos y corrupción hasta PEP, sanciones y listas de vigilancia: lo tenemos todo cubierto y mucho más.

Nuestra tecnología

Constituye la base de nuestro servicio. Si busca una respuesta eficiente, rigurosa y escalable, podemos crear un servicio a medida que aproveche nuestra solución automatizada de diligencia debida basada en IA para obtener un conocimiento más profundo de sus terceros, estén donde estén en todo el mundo. Nuestra solución busca, revisa y analiza miles de fuentes de datos estructurados y no estructurados en todo el mundo. Mediante el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, nuestra solución de IA analiza la información con el mismo enfoque que los investigadores humanos, pero sin las limitaciones. La solución también incorpora un sistema de flujo de trabajo automatizado e integrado para gestionar cada paso del proceso de evaluación de riesgos.

Nuestra gente

Puede añadir un nivel adicional de investigación y asesoramiento personalizados, aportando su experiencia y apoyo si necesita un análisis más profundo. Por ejemplo, en el marco de una investigación de fraude. En tales situaciones, podemos recurrir a una serie de herramientas y fuentes, así como asesorar sobre cómo actuar a partir de los resultados de la diligencia debida. Visite nuestra página de investigaciones forenses para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle en este ámbito.

Nuestra herramienta automatizada de diligencia debida

Nuestra solución automatizada de diligencia debida basada en IA puede adaptarse para ofrecerle un control total.

• Flexibilidad en la evaluación de riesgos: Ofrecemos un enfoque personalizado que se adapta a sus necesidades y requisitos. Podemos calibrar nuestra herramienta de IA para reflejar su apetito por el riesgo y sus criterios de riesgo.
• Cobertura: Nuestra herramienta accede a miles de fuentes estructuradas, como registros de empresas, listas de sanciones, listas de vigilancia y bases de datos de PEP. También accede a enormes cantidades de contenido digital/en línea no estructurado en forma de publicaciones de noticias, posts y blogs.
• Reducción del 97% de los falsos positivos: Nuestra herramienta deduplica los resultados y elimina los inmateriales o irrelevantes, como las noticias positivas. Esto se traduce en menos tiempo de revisión de resultados, plazos de entrega más rápidos y ahorro de costes.
• Traducción de idiomas en directo: La herramienta incorpora traducción en directo a 60 idiomas, lo que reduce la necesidad de contar con investigadores o analistas internos con conocimientos lingüísticos.
• Rapidez: Las búsquedas se realizan en sólo 15 minutos.
• Registro de auditoría: Nuestra herramienta incorpora un registro de auditoría completo y transparente que satisfará los requisitos normativos y sus procedimientos internos de gobernanza y cumplimiento.
• Seguimiento continuo: Podemos realizar búsquedas puntuales (por ejemplo, con fines de investigación o transacciones corporativas) o activar una supervisión continua (por ejemplo, para las relaciones con los proveedores).
• Sin papeles: Los perfiles electrónicos se preparan en un formato fácil de usar que proporciona información resumida sobre las banderas rojas identificadas.
• Flujos de trabajo automatizados e integrados: La herramienta incorpora un sistema de flujo de trabajo que nos permite gestionar todo el proceso de evaluación de riesgos de terceros y de incorporación a la empresa.