El aumento de la regulación y una mayor atención al cumplimiento de la normativa son los factores clave que explican el incremento de las investigaciones en ámbitos como el fraude, la lucha contra el soborno y la corrupción y otros delitos financieros. Los litigios y las investigaciones requieren discreción y experiencia, ya que las organizaciones tratan de limitar los daños financieros y de reputación.
Nos enorgullecemos de nuestra capacidad para llevar a cabo investigaciones en profundidad, siendo sensibles a las preocupaciones de las empresas en torno a la reputación, la confidencialidad y la minimización de los trastornos. En el caso de las investigaciones contables, nuestros contables cualificados y expertos en fraude tienen una amplia experiencia en casos de fraude, investigaciones reglamentarias, investigaciones fiscales y casos de corrupción, incluidos los contemplados en la FCPA estadounidense o la Ley de soborno británica.
Una vez identificados los problemas, involucramos a especialistas que pueden resolver problemas como la cuantificación y recuperación de pérdidas, la disuasión y la prevención de futuros problemas similares. También podemos ofrecer formación a los equipos internos y ayudar con otros trabajos proactivos como la elaboración de perfiles de riesgo, la evaluación de controles internos, cursos de concienciación sobre el fraude y encuestas sobre delitos. Tenemos amplia experiencia en la disciplina especializada de la supervisión continua de la integridad.
El equipo de tecnología forense de Forvis Mazars dispone de herramientas y algoritmos de análisis de datos de última generación para prestar servicios de minería de datos y análisis forense en relación con investigaciones complejas y encargos de resolución de litigios. Los datos procedentes de múltiples fuentes, incluidos los datos de teléfonos móviles y los datos «borrados», pueden almacenarse de forma centralizada en nuestras instalaciones en una imagen forense sólida que facilita la rápida identificación de transacciones problemáticas y se sostiene ante los tribunales. La recuperación de contraseñas y el descifrado de datos son servicios especializados que pueden aportar pruebas adicionales vitales.
Nuestro equipo de especialistas ofrece un servicio verdaderamente internacional, lo que significa que asesoramos regularmente a empresas y bufetes de abogados nacionales e internacionales. Nuestros peritos e investigadores han testificado en tribunales y arbitrajes y han dirigido complejas investigaciones internas.
El desarrollo y el crecimiento sostenible a largo plazo de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Proporcionamos una gama completa y flexible de servicios a nuestros clientes, nos especializamos en servicios de: auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos y consultoría.
Apoyo en los momentos críticos que definen el éxito de su empresa.
Apoyo experto en los momentos más difíciles.
Aportar una visión experta sobre el rendimiento de la empresa y sugerir las soluciones adecuadas.
Servicios de resolución de litigios centrados en los resultados y adaptados a sus necesidades.
Supporting you during times of distress and difficulty
Una visión completa para darle confianza en las relaciones con terceros.
Comprender el valor de las decisiones empresariales
Below we share insights from our financial advisory experts advising on everything from how to best handle business during the Covid-19 pandemic to emerging M&A hotspots.
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