Pagos por facilitación en sector bananero
El 22 de julio de 2025, un juzgado especializado de Antioquia emitió una condena contra siete exdirectivos de una multinacional del sector bananero.
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Manténgase informado con nuestras publicaciones, donde compartimos experiencias, mejores prácticas y estrategias legales que ayudan a navegar el complejo panorama de Governace, Compliance and Risk Management
Beneficiarios finales y reserva legal
La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-158863 del 21 de julio de 2022, reiteró que la identificación del beneficiario final es exigible por parte de los sujetos obligados a implementar sistemas de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas (SAGRILAFT), conforme a la Ley 2195 de 2022.
Nueva regulación SARLAFT
El pasado 8 de mayo de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Resolución 000210, la cual marca un hito en la regulación de los profesionales dedicados a la compra y venta de divisas. Esta normativa no solo redefine los requisitos y condiciones para mantenerse inscrito en el registro oficial, sino que también establece un nuevo enfoque integral al Sistema de Administración...
Regulación de criptomonedas
El mundo ha cambiado la forma de hacer dinero, de transferirlo y comercializarlo. En el universo tecnológico la moneda se ha convertido en digital, ya no es tangible. Con la gran acogida y crecimiento exponencial que han tenido las criptomonedas en la sociedad, surge la necesidad de que el ordenamiento jurídico se adapte a esta evolución, se interrelacione con los cambios del mundo actual y que las...
Protección de datos en la era digital financiera
La Superintendencia de Industria y Comercio en su más reciente pronunciamiento, estableció un proyecto de circular, con el fin de instruir a todos los responsables y encargados sobre el tratamiento de datos personales en el ecosistema Fintech y los modelos de negocio, aplicaciones y procesos que utilizan medios tecnológicos para la prestación de servicios financieros.
Norma ISO 37301
La norma ISO 37301 es una herramienta esencial para desarrollar y fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones y empresas, en la actualidad. Esta norma internacional establece directrices para actuar, planificar, hacer y verificar un sistema de gestión de cumplimiento eficaz. Su adopción ayuda a las empresas a prevenir riesgos legales, operativos y reputacionales, al tiempo que...
Certificado de Carencia
En Colombia, las personas naturales o jurídicas que produzcan, almacenen, consuman, adquieran, importen, exporten o comercialicen sustancias químicas controladas deben obtener un Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, comúnmente conocido como (CCITE). Este documento certifica que el solicitante no tiene vínculos con delitos de narcotráfico y le permite manejar legalmente...
Análisis de la Sentencia T-113 de 2025
La Sentencia T-113 de 2025 emitida por la Corte Constitucional de Colombia ha marcado un gran precedente en cuanto a las obligaciones de cumplimiento en el ámbito financiero, enfocándose particularmente en el SARLAFT, cuyas siglas se relacionan con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Informes No Financieros 2025: fechas y requisitos
El 14 de marzo de 2025, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular 100-000002, introduciendo importantes cambios en la presentación de los informes no financieros. Estos informes son esenciales para que la SuperSociedades, en su rol de inspección, control y vigilancia, pueda conocer la situación jurídica, contable, económica y administrativa de las empresas bajo su supervisión.
Actualizan norma ISO 37001 Antisoborno
La ISO 37001, norma internacional para el Sistema de Gestión Antisoborno y encargada de establecer los requisitos y proporcionar orientación para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión antisoborno, ayudando a las organizaciones a prevenir, detectar y responder al soborno, así como a cumplir con las leyes y compromisos voluntarios relacionados con la lucha contra la corrupción, fue objeto...